الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه

منذ 3 أسابيع 25

السبت، 02 نوفمبر 2024 10:57 ص

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه حبس - أرشيفية

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات) .

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الرجوع الى أعلى الصفحة