منذ 2 سنوات
212
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس عدد 3 شركات - شراء 2 قطعة أرض زراعية - سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
أخبار متعلقة
اليوم.. نظر محاكمة ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر
منذ 1 ساعة
10
أخبار شائعة
تنظيم «الإخوان» ومعادلة «الحرية أو الطوفان»
منذ 3 أيام
213
ضبط المتهم بالتعدى على برمجيات مملوكة لشركة بدون تصريح
منذ 1 يوم
114
السجن المؤبد لزوجين بتهمة قتل ابنتهما بمركز سوهاج
منذ 6 أيام
100
Arabic (EG)