منذ 1 سنة
191
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس عدد 3 شركات - شراء 2 قطعة أرض زراعية - سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
أخبار متعلقة
أخبار شائعة
مراجعة للوحش Lenovo Legion Pro 7i Gen 9
منذ 4 أيام
104
5 أطعمة تقوي المناعة بعد الـ 40
منذ 4 أيام
90
إيه المشكلة في النجاح ؟
منذ 2 أيام
73
Arabic (EG)