كتب – مصطفي عطية
نشر فى : الأربعاء 27 يناير 2016 - 2:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 يناير 2016 - 2:15 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء عصام سعد، من ضبط 4 قضايا إتجار بالعملة في 3 محافظات.

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلا من (م. م) مدرس مقيم بمحافظة جنوب سيناء بتلقي إيداعات وتحويلات من وإلى (ف. ح) صاحب شركة لتجارة الأنتيكات بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية.

وتبين من خلال الفحص أن الأول تلقى مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك المصرية خلال عام، بلغت 5 ملايين ونصف و35 ألف يورو و15 ألف دولار من الثاني، وقيامه بتدبير مبالغ مالية من الدولار والجنيه الإسترليني لحساب الشركة، و(ع. ك) صراف بإحدى شركات الصرافة بمدينة منوف لإتجاره بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء.

كما تبين قيام إحدى شركات الصرافة، مقرها جزيرة برج العرب بالمهندسين ولها عدة فروع بالجيزة، ويرأسها (م. ف )، بممارسة نشاط غير مشروع بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال مندوبيها (ع. أ) 30 عاما صراف خزينة بالشركة، و(م. م) 26 عاما عامل بالشركة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما ببيع 40 ألف دولار.

وتم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الوقائع المنسوبة إليهم. وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.